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兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失,遭美國紐約州
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金融監理機關重罰,引發外界憂慮此案是否將延後台灣接受防制洗錢組織評鑑的時程。

對此,法務部今天(24日)發布新聞稿表示,依據2012年間所排定接受第三輪相互評鑑的時程表,台灣原定於2015年接受第三輪相互評鑑,但因受到國際防制洗錢行動組(Financial Action Task Force)相互評鑑程序調整影響,以及欠缺
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評鑑員等需求而遞延,目前經2015年年會確認後,台灣暫定於2018年第4季接受第三輪相互評鑑之現地評鑑,並無報載所說因兆豐案而延後評鑑情事。

法務部指出,台灣為亞太防制洗錢組織(Asia-Pacific Group on Money Laundering)創始會員,分別於2001年間及2007年間接受該組織第一輪相互評鑑程序與第二輪相互評鑑程序,2007年間第二輪相互評鑑結果,台灣因洗錢防制法部分規定與國際規範未盡相符,且無資恐防制法制而被列為後續追蹤名單。而針對第二輪相互評鑑之缺失,及2018年第三輪相互評鑑之來臨,法務部也於2014年底陳報行政院核定第三輪相互評鑑籌備計畫,並提出洗錢防制法修正草案,法務部也將於10月舉辦「防制洗錢與打擊資恐國際研討會」,邀請亞太防制洗錢組織及亞太地區各國專家共同與會交流。

法務部強調,我國現行法制對於金融機構洗錢防制作業與監督規範明

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確,但金融機構執行內控、風控及法遵等層面,則有賴洗錢防制意識提升與切實踐履。法務部說,有關兆豐銀紐約分行遭美

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國裁罰案相關人員究責部分既已有相關專案小組追查中,但也深盼此案能喚起台灣對於洗錢防制工作之重視,強化洗錢防制意識,健全我洗錢防制防線。




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黃廷啟

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